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关于召开江苏溧水农村商业银行2019年第一次股东大会的公告

来源:发布时间:2019年02月22日

关于召开江苏溧水农村商业银行股份有限公司

2019年第一次股东大会的公告

各位股东:

经江苏溧水农村商业银行股份有限公司三届三次董事会审议,定于20193月15日(星期五)召开江苏溧水农村商业银行股份有限公司2019年第一次股东大会。

一、会议时间:3月15日(星期五)上午9:00,会期半天。

二、会议地点:江苏溧水农村商业银行股份有限公司六楼会议室(地址:南京市溧水区永阳街道中山路22号)。

三、会议内容:

1.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告(草案)》;

2.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告(草案)》;

3.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高管人员2018年度履职尽职情况的评价报告(草案)》;

4.听取并审议《溧水农商银行2018年度财务预算执行情况暨2019年度财务收支预算编制情况报告(草案)》;

5.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》;

6.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2019-2021年发展战略规划(草案)》;

7.听取并审议《关于修订<江苏溧水农村商业银行股份有限公司章程>》的议案;

8.听取并审议《关于修订<江苏溧水农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>》的议案;

9.听取并审议《关于修订<江苏溧水农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>》的议案;

10.听取并审议《关于修订<江苏溧水农村商业银行股份有限公司股权管理办法>》的议案;

11.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司董事薪酬分配方案》;

12.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司监事薪酬分配方案》;

13.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2018年流动性风险管理评价报告》。

四、登记时间及方式:

1.登记时间:2019年3月8日前(含当日)。

2.登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证,受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续;法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件,出席人身份证原件及复印件(非股东单位法定代表人本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、法人代表人身份证复印件)办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

3.登记地点:江苏溧水农村商业银行股份有限公司五楼办公室(南京市溧水区永阳街道中山路22号)。

联系电话:(025)57205509  

通讯地址:南京市溧水区永阳街道中山路22号   

邮编:211200

联系人:于志薇   许慧君  

授权委托书请登录江苏溧水农村商业银行股份有限公司网站(http://www.lrcb.net/)下载。

附:授权委托书

               江苏溧水农村商业银行股份有限公司

2019年2月23日

附件:

江苏溧水农村商业银行股份有限公司

2019年第一次股东大会授权委托书

兹全权委托            先生(女士)作为本人(本单位)的代理人,出席江苏溧水农村商业银行股份有限公司2019年第一次股东大会,并代表本人(本单位)对列入本次大会听取并审议的各项提案进行表决,并代为签署相关文件,代理人可自行决定投赞成票、反对票或弃权票。

本项授权的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。

委托人身份证(法人代码证)号码:                    

委托人持股数:                     

受托人姓名:                                       

受托人身份证号码:                                  

委托人姓名/名称: 

                            (单位签章) 

签署日期:     年    月    日