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秦淮支行堵截一起电信诈骗案

作者: 来源: 发布时间:2016年12月20日 点击数:

近日,一位女客户来到溧水农商银行秦淮支行办理汇款业务。该客户要求将卡里的7.2万元转到北京农商行的一个账户。秦淮支行柜员张琛按照防范电信诈骗流程向该客户进行提醒,向客户询问:“对方你认识么?这么大笔钱汇过去是干什么用啊,小心诈骗啊”,同时拿出了警方提示单递给客户,让她仔细阅读。此时这位客户有点犹豫,表示要再去确认一下,说完她就回到了门口的车上,过了一会儿,她再次来到柜台对柜员说汇吧。柜员张琛再一次提醒她,告诉她现在诈骗很多,一定要确定,还让她观看大厅的防诈骗宣传片。

看完宣传片,我行员工发现客户神情十分紧张,更加确认汇款存在问题。于是在大家的再三追问下,客户终于说出实情。客户表示:北京市检察院打电话通知,说有人用她的身份证在重庆的建设银行开了一张卡并涉嫌洗钱,金额高达200多万,要她将卡上的7.2万元汇到检察院的保证金账户上,警方已对她进行了GPS卫星定位,要求这件事不能告诉任何人,要马上到银行汇款,警方会全程监控。我行员工听完后明确告诉客户这是电话诈骗,并帮客户报警。警方经过调查,认定此为电信诈骗案件。

在接受客户感谢时秦淮员工表示:作为一名银行柜员,我们有责任提醒并协助警方防止客户的血汗钱被他人骗取,当所有的银行工作人员团结起来,犯罪份子将无隙可钻,社会将会更加的繁荣稳定。(秦淮支行:王俊杰)


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